河池化工独立董事2016年度述职报告(杜惟毅)_交易所公告_市场

  广西河池化学工程股份有限公司孤独董事2016年度述职用公报颁发(杜惟毅)

  作为广西河池化学工程股份有限公司的孤独董事,在我供职调准速度,我遵守公司条例。、《证券法》、在起功能的肉体美L公司孤独董事规则的教练看待、《在起功能的提高社会大众股同伴合法权利狱吏的若干规则》又《公司条例》等关系法度、法规和需要量,勤奋执行、当心慎重的的地执行孤独税收,主动语态列席公司的互相牵连汇合点,当心思索董事会的清单,并就关系事项颁发孤独看待,使完全地活动孤独董事的功能和专业承兑。2016年度,本人精确的复核董事会指的是的互相牵连事项,维修同伴的法定利息,助长公司正常化运作;同时,使完全地活动了本人的专业优势。,主动语态关怀和插脚开展仔细考虑,为公司的战略方针决策、审计监视、薪酬鼓励与从事制的看待与建议。以下将用公报颁发如次:

  一、列席公司汇合点和开票

  2016年度,自使忙碌八分音符届董事会孤独董事以后,我在公司下班。

  汇合点的传唤如次:

  孤独董事姓名当年应列席汇合点次数

  实践列席 付托出工 延续两遍缺少的而不亲自列席汇合点

  杜惟毅 6 6 0 0 否

  2016年度,董事会指的是的接受清单都是表示方式当心思索的。,公司监督与监督

  全层表明,以慎重的的姿态行使参政权,根据我所持的论点董事会的集结与ST是划一的。,首要事情垫模板已实现互相牵连审批议事顺序。,合法无效,相应地,汇合点上以为如何的接受搬家都投赞成。,无出席的不信奉国教的事项,无不信奉国教。、弃权的探察。

  二、颁发孤独看待

  2016年度,我对公司的经纪局面一目了然。,与公司以此类推孤独董事

  拥护者 颁发了一份孤独的看待。:

  1、2016年8月29日传唤的八分音符届董事会第二次汇合点上,为2016的公司

  公司与互相牵连公司的金融交易和表面许可证、在起功能的存货跌价预备事项的孤独看待。

  2、2016年10月24日传唤的八分音符届董事会第三次汇合点上,孤独董事奖金健康状态的孤独看待。

  3、2016年11月16日传唤的八分音符届董事会第五次汇合点上,在起功能的从事高级监督全体职员的孤独看待。

  4、2016年11月16日传唤的八分音符届董事会六度音程次汇合点上,对公司的补充物

  八位董事会颁发了各自的看待。。

  本人以为公司2016年以为如何的下事项均适合《公司条例》、证券法及以此类推互相牵连法度、公司条例和溶解的规则,它表现了大众、恰当的、公平的本能。

  董事会审媾和决议的顺序,对公司及一切的同伴无伤害,显著地中小同伴的兴趣。

  三、董事会的任务

  (1)作为董事会战略方针决策委任状的部件,以前我到任以后,我就主动语态地仔细考虑了宏。

  财务状况观的侵占,与公司高层监督全体职员握住日常沟通,公司的开展和布置起到了孤独的功能。。

  (二)确定委任状集结人,精确的根据中国证券监视监督委任状、深圳股票行情

  顾客条例,当心安排汇合点,当心执行税收,对公司确定的高级监督全体职员的审计和评价。,确保被确定人是合格的和胜任的公司主管全体职员。。

  (三)作为审计委任状的部件,安排的部件插脚了COPA的规划。、复核年度审计用公报颁发,并对公司财务局面作出评论;公司心爱的把持规则的监视

  粉丝任务的实现与使完美;评价公司心爱的把持系统的完整性、有价证券、无效性。

  (四)董事会薪酬和核实委任状部件,我适合董事会的薪酬和屁股的需要量。,主动语态执行税收,公司的尊敬董事、监事、对高级监督全体职员的报酬举行复核,根据我所持的论点公司精确的执行了工钱监督办法。,薪酬标准适合性、合法,不违背公司薪酬监督规则不划一。

  四、包围者合法权利的现场工作与狱吏

  (一)2016年度,我对公司举行了屡次的确调查。,包含公司的工厂局面

  经纪局面、心爱的把持与财务状况;与公司以此类推董事、与高级监督全体职员及互相牵连全体职员握住停泊, 即时包含公司大问题的行进局面,一向关怀表面环境和街市换衣服的冲撞,主动语态插脚公司监督任务。

  (二)2016年度,本人持续关怀公司的人发表任务,规则人

  即时发表和无效监视打勾,实在维修包围者和酒馆的法定利息。同时,我还持续监视和反省公司管理和监督。,心爱的把持规则的使完美与实现、公司决议书的执行局面、财务监督和事情开展等互相牵连布置好的东西,即时包含公司的日常运营局面和能够的事情风险。,获取方针决策所需的人和人,在董事会汇合点上作出完全地的评论,对助长COM的稳步开展起到了主动语态功能。,确保公司的标准操纵和健康开展,维修公司和接受人的法定利息。

  五、种植和获知局面

  作为公司的孤独董事,我一向在关怀最新法度的仔细考虑。、规章规则,低沉对互相牵连法规最最屈尊做某事标准公司条例人管理排列和狱吏社会大众股同伴合法权利等互相牵连法规的认得和了解;主动语态插脚职业种植,对股票上市的公司监督体制的再认得,增大本人的履令人满意地聚会力;为公司的科学方针决策提出更好地的看待和建议,助长公司事情更远地标准化。

  六、以此类推任务保持健康

  (i)用公报颁发期内,我不支持当年的董事会汇合点和以此类推事项。;

  (二)用公报颁发期内,我无建议使忙碌董事会部件。;

  (三)用公报颁发期内,我无孤独找来表面审计机构和磋商机能。。

  2017年,我将持续可靠的执行本人的税收。,主动语态插脚公司令人满意地事务

  的方针决策;对公司健康开展的几点建议,使用你的专门知识和经历提出更多的经历;为董事会的科学方针决策提出翻阅,助长公司持续稳健的经纪、标准操纵、健康开展。同时,道谢的话监督层和以此类推任务全体职员。 2016年度孤独董事任务维持。

  孤独董事:杜惟毅

  2017年 2月 28日
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